Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
21 Июл 2017, 01:34
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Банки от ЦБ будут получать информацию о «сомнительных клиентах»  (Прочитано 261 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



Центральный банк коммерческим банковским учреждениям решил предоставлять информацию о клиентах, которым ранее было отказано в проведении различного рода операций или открытии счетов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нами был подготовлен нормативный документ, который в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Он предусматривает передачу коммерческим банкам данных о «сомнительных клиентах». К таковым относятся лица, которым было отказано в проведении операций и оказании кредитных средств. Но, чтобы эта система пошла в ход, нам еще необходима и документация Росфинмониторинга о том, как часто нам будет передаваться нужная информация», - прокомментировала глава Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Также глава ЦБ подчеркнула, что такие нововведения помогут банковским учреждениям существенно снизить расходы. Данные о «сомнительных клиентах» непосредственно в банки будут передавать территориальные органы Центробанка. Тем более, оперативность передачи данных о таких клиентах значительно возросла.

 «Когда мы только начинали работу, то необходимая информация у нас появлялась только через квартал. Сейчас мы имеем возможность видеть все данные почти в онлайн-режиме. К сожалению, мы вынуждены наблюдать, как после усовершенствований и нововведений снова возвращаются старые схемы, которые не так давно были закрыты», - рассказала Эльвира Набиуллина.

Кроме этого глава Центробанка отметила, что в данной ситуации важно не терять бдительности - наблюдать за всеми наборами операций и финансовыми институтами. А также добавила, что не фиксирует перетекания сомнительных операций с банковских учреждений в МФО (микрофинансовые организации). Чтобы выявить информацию о проведении незаконных операций, Центральный банк сотрудничает с правоохранительными органами.



Теги:
 

Помогите срочно!! В вкладке "Сервис"--> "Журнал регистрации" отражаются все операции как можно определить сделаны ли операции "задним числом" и как вычислить первоначальную информацию какой расчет поменял на другой?

Автор 2ronРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 3979
Последний ответ 24 Дек 2015, 15:34
от дфтын
Как поставить отметку в 1С "Сведения не будут передаваться"?

Автор Alex56Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 8945
Последний ответ 05 Авг 2014, 17:48
от omv
Как передать информацию из одной открытой формы в другую открытую форму. Обе фор

Автор Александр В.Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 2505
Последний ответ 14 Дек 2011, 14:13
от Александр В.
Как получить полную информацию по оборотам по какой-либо позиции номенклатуры

Автор VikGetРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1436
Последний ответ 08 Авг 2012, 08:57
от VikGet
За то, что юридическое лицо не предоставляет вовремя информацию в ЕФРСФДЮЛ, выписывается штраф

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 858
Последний ответ 18 Апр 2014, 11:01
от news

* Реклама

* Проверки по счетам учета

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

oleg-x
122 Сообщений
alex0402
104 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
73 Сообщений
ilyay ilyay
50 Сообщений
Golickoff Golickoff
49 Сообщений
AIFrame
43 Сообщений
ab30ru
38 Сообщений
wise wise
36 Сообщений
Амал
32 Сообщений
Dethmontt Dethmontt
25 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 187
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 9
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal