Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
17 Дек 2017, 20:56
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Банки от ЦБ будут получать информацию о «сомнительных клиентах»  (Прочитано 322 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



Центральный банк коммерческим банковским учреждениям решил предоставлять информацию о клиентах, которым ранее было отказано в проведении различного рода операций или открытии счетов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нами был подготовлен нормативный документ, который в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Он предусматривает передачу коммерческим банкам данных о «сомнительных клиентах». К таковым относятся лица, которым было отказано в проведении операций и оказании кредитных средств. Но, чтобы эта система пошла в ход, нам еще необходима и документация Росфинмониторинга о том, как часто нам будет передаваться нужная информация», - прокомментировала глава Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Также глава ЦБ подчеркнула, что такие нововведения помогут банковским учреждениям существенно снизить расходы. Данные о «сомнительных клиентах» непосредственно в банки будут передавать территориальные органы Центробанка. Тем более, оперативность передачи данных о таких клиентах значительно возросла.

 «Когда мы только начинали работу, то необходимая информация у нас появлялась только через квартал. Сейчас мы имеем возможность видеть все данные почти в онлайн-режиме. К сожалению, мы вынуждены наблюдать, как после усовершенствований и нововведений снова возвращаются старые схемы, которые не так давно были закрыты», - рассказала Эльвира Набиуллина.

Кроме этого глава Центробанка отметила, что в данной ситуации важно не терять бдительности - наблюдать за всеми наборами операций и финансовыми институтами. А также добавила, что не фиксирует перетекания сомнительных операций с банковских учреждений в МФО (микрофинансовые организации). Чтобы выявить информацию о проведении незаконных операций, Центральный банк сотрудничает с правоохранительными органами.



Теги:
 

Помогите срочно!! В вкладке "Сервис"--> "Журнал регистрации" отражаются все операции как можно определить сделаны ли операции "задним числом" и как вычислить первоначальную информацию какой расчет поменял на другой?

Автор 2ronРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 4303
Последний ответ 24 Дек 2015, 15:34
от дфтын
Как поставить отметку в 1С "Сведения не будут передаваться"?

Автор Alex56Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 9704
Последний ответ 05 Авг 2014, 17:48
от omv
Как передать информацию из одной открытой формы в другую открытую форму. Обе фор

Автор Александр В.Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 2786
Последний ответ 14 Дек 2011, 14:13
от Александр В.
Как получить полную информацию по оборотам по какой-либо позиции номенклатуры

Автор VikGetРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1603
Последний ответ 08 Авг 2012, 08:57
от VikGet
За то, что юридическое лицо не предоставляет вовремя информацию в ЕФРСФДЮЛ, выписывается штраф

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 920
Последний ответ 18 Апр 2014, 11:01
от news

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
145 Сообщений
AIFrame
64 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
42 Сообщений
BuhRust
32 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
alexandr_ll
24 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 272
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 6
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal