Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
28 Май 2017, 09:45
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Банки от ЦБ будут получать информацию о «сомнительных клиентах»  (Прочитано 224 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



Центральный банк коммерческим банковским учреждениям решил предоставлять информацию о клиентах, которым ранее было отказано в проведении различного рода операций или открытии счетов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нами был подготовлен нормативный документ, который в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Он предусматривает передачу коммерческим банкам данных о «сомнительных клиентах». К таковым относятся лица, которым было отказано в проведении операций и оказании кредитных средств. Но, чтобы эта система пошла в ход, нам еще необходима и документация Росфинмониторинга о том, как часто нам будет передаваться нужная информация», - прокомментировала глава Банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Также глава ЦБ подчеркнула, что такие нововведения помогут банковским учреждениям существенно снизить расходы. Данные о «сомнительных клиентах» непосредственно в банки будут передавать территориальные органы Центробанка. Тем более, оперативность передачи данных о таких клиентах значительно возросла.

 «Когда мы только начинали работу, то необходимая информация у нас появлялась только через квартал. Сейчас мы имеем возможность видеть все данные почти в онлайн-режиме. К сожалению, мы вынуждены наблюдать, как после усовершенствований и нововведений снова возвращаются старые схемы, которые не так давно были закрыты», - рассказала Эльвира Набиуллина.

Кроме этого глава Центробанка отметила, что в данной ситуации важно не терять бдительности - наблюдать за всеми наборами операций и финансовыми институтами. А также добавила, что не фиксирует перетекания сомнительных операций с банковских учреждений в МФО (микрофинансовые организации). Чтобы выявить информацию о проведении незаконных операций, Центральный банк сотрудничает с правоохранительными органами.



Теги:
 

Помогите срочно!! В вкладке "Сервис"--> "Журнал регистрации" отражаются все операции как можно определить сделаны ли операции "задним числом" и как вычислить первоначальную информацию какой расчет поменял на другой?

Автор 2ronРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 3846
Последний ответ 24 Дек 2015, 15:34
от дфтын
Как поставить отметку в 1С "Сведения не будут передаваться"?

Автор Alex56Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 8661
Последний ответ 05 Авг 2014, 17:48
от omv
Как передать информацию из одной открытой формы в другую открытую форму. Обе фор

Автор Александр В.Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 2398
Последний ответ 14 Дек 2011, 14:13
от Александр В.
Как получить полную информацию по оборотам по какой-либо позиции номенклатуры

Автор VikGetРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 1371
Последний ответ 08 Авг 2012, 08:57
от VikGet
За то, что юридическое лицо не предоставляет вовремя информацию в ЕФРСФДЮЛ, выписывается штраф

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 829
Последний ответ 18 Апр 2014, 11:01
от news

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
83 Сообщений
wise wise
63 Сообщений
Dethmontt Dethmontt
60 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
51 Сообщений
alex0402
49 Сообщений
Сергей Федоров Сергей Федоров
32 Сообщений
ilyay ilyay
32 Сообщений
ilnur75
23 Сообщений
Дмитрий Медведков
19 Сообщений
magnifico61
18 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 273
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal