Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
19 Окт 2017, 04:52
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Об изменениях в отдельные законодательные акты РФ  (Прочитано 350 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



Группа депутатов предложила избавить бизнес от предъявления свидетельств о регистрации при открытии счетов и внесла в Госдуму законопроект № 1030997-6. Данным документом вносятся изменения в отдельные законодательные акты РФ. В частности, поправки вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О банках и банковской деятельности».
Внесенным законопроектом  предлагается установить следующее.  Открытие банковских счетов юридических лиц и ИП происходит при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве ИП, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц. А также,  о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся соответственно в ЕГРИП, ЕГРЮЛ и государственном реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Сегодня,  согласно части 2 статьи 5 "банковского" закона, такие счета открываются на основании свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве ИП, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.
Авторы комментируемого законопроекта считают нужным также внести ряд поправок в антиотмывочное законодательство. Из пояснительной записки к внесенному депутатами документу следует, что предлагается закрепить возможность использовать при проведении идентификации клиента сведения, полученные от него в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной квалифицированной подписью клиента.
Кроме того, в случае принятия законопроекта кредитная организация будет вправе открыть банковский счет юридическому лицу без личного присутствия его представителя - физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, если он находится на обслуживании данного банка, и в отношении этого физического лица обновляется информация. В указанном случае для идентификации представителя юридического лица кредитная организация вправе использовать документы и сведения, полученные при его идентификации как клиента – физического лица и обновлении информации о нем.
Документом уточняется также, что «характер и объем мер, которые принимаются для определения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, определяются в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».



Теги:
 


* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

oleg-x
86 Сообщений
alex0402
52 Сообщений
AIFrame
40 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
38 Сообщений
Oldman06
31 Сообщений
Golickoff Golickoff
30 Сообщений
vitasw
29 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
18 Сообщений
BuhRust
14 Сообщений
DmitriyF DmitriyF
13 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 213
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 3
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal