Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
11 Дек 2017, 07:05
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: По юридическому адресу компании находится только одно рабочее место – это не повод делать клиента банка подозрительным  (Прочитано 843 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



ФНС провела проверку одного из предприятий. По юридическому адресу инспекторы обнаружили только одного сотрудника, а других сотрудников компании не было. При этом по юридическому адресу компании не было вывесок или других опознавательных знаков, что компания расположена именно здесь.

По результатам данной проверки ФНС сообщила банку, что данные недостоверны и направила уведомление для использования этих сведений при идентификации клиента по антиотмывочному законодательству. Результатом такой идентификации стал отказ банка в заключении договора на банковский счет, вклад или депозит. В других случаях возможны и такие варианты, как расторжение текущего договора с банком.

Компания, где проводилась проверка, подала в суд, считая, что действия инспекторов были неправомерными.

Суды трех инстанций признали действия инспекторов незаконными, так как они не смогли представить доказательства того, что компания отсутствует на месте регистрации. При этом ФНС не установила, ком у принадлежит рабочее место, не опрашивало арендодателя, а протокол был составлен без уведомления компании.

Данный факт послужил причиной того, что решение инспекторов было признано недействительным.



Теги:
 

как в отчете "Главная книга" отображать для счетов столбцы не только "С кредита", но и "На дебет"

Автор ktu78Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 1120
Последний ответ 13 Мар 2016, 00:55
от дфтын
Вид договора только "Прочие"

Автор GendelfРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 8390
Последний ответ 09 Сен 2013, 16:51
от 33lab
1c 8.2: как установить ограничение на поле ввода на форме (вводить только диапазон цифр от 1 до 31) и как устанавливать фокус ввода

Автор jhd235Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 3579
Последний ответ 12 Сен 2014, 14:14
от cska-fanat-kz
Печать штрих кодов на форму печати выводятся 3 штрих кода на принтер выходит только 2.

Автор ZSSРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 498
Последний ответ 15 Май 2017, 08:59
от ZSS
Запрос по регистру с отбором только документов "Реализация товаров и услуг"

Автор ConstantusРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 566
Последний ответ 12 Окт 2016, 18:13
от LexaK

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
160 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
55 Сообщений
alex0402
46 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
AIFrame
35 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
BuhRust
27 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 297
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal