Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
27 Май 2018, 06:14
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: По юридическому адресу компании находится только одно рабочее место – это не повод делать клиента банка подозрительным  (Прочитано 959 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



ФНС провела проверку одного из предприятий. По юридическому адресу инспекторы обнаружили только одного сотрудника, а других сотрудников компании не было. При этом по юридическому адресу компании не было вывесок или других опознавательных знаков, что компания расположена именно здесь.

По результатам данной проверки ФНС сообщила банку, что данные недостоверны и направила уведомление для использования этих сведений при идентификации клиента по антиотмывочному законодательству. Результатом такой идентификации стал отказ банка в заключении договора на банковский счет, вклад или депозит. В других случаях возможны и такие варианты, как расторжение текущего договора с банком.

Компания, где проводилась проверка, подала в суд, считая, что действия инспекторов были неправомерными.

Суды трех инстанций признали действия инспекторов незаконными, так как они не смогли представить доказательства того, что компания отсутствует на месте регистрации. При этом ФНС не установила, ком у принадлежит рабочее место, не опрашивало арендодателя, а протокол был составлен без уведомления компании.

Данный факт послужил причиной того, что решение инспекторов было признано недействительным.



Теги:
 

как в отчете "Главная книга" отображать для счетов столбцы не только "С кредита", но и "На дебет"

Автор ktu78Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 1338
Последний ответ 13 Мар 2016, 00:55
от дфтын
Вид договора только "Прочие"

Автор GendelfРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 9453
Последний ответ 09 Сен 2013, 16:51
от 33lab
Лучший веб хостинг. Только лучшие хостинг провайдеры

Автор Joy12Раздел Беседка

Ответов: 0
Просмотров: 211
Последний ответ 16 Янв 2018, 12:34
от Joy12
1c 8.2: как установить ограничение на поле ввода на форме (вводить только диапазон цифр от 1 до 31) и как устанавливать фокус ввода

Автор jhd235Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 3
Просмотров: 4216
Последний ответ 12 Сен 2014, 14:14
от cska-fanat-kz
Печать штрих кодов на форму печати выводятся 3 штрих кода на принтер выходит только 2.

Автор ZSSРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 810
Последний ответ 15 Май 2017, 08:59
от ZSS

* Реклама

Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
154 Сообщений
alex0402
67 Сообщений
oleg-x
56 Сообщений
AIFrame AIFrame
50 Сообщений
buketov.av buketov.av
47 Сообщений
wise wise
41 Сообщений
ilyay ilyay
39 Сообщений
Анюта17
33 Сообщений
Alter
32 Сообщений
trialex3
30 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 143
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 1
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal